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    手持式離心轉(zhuǎn)速表
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新聞詳情

上海自動(dòng)化儀表股份有限公司股票代碼"ST自儀"

1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

  1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。

  1.3 公司負(fù)責(zé)人袁國(guó)華、主管會(huì)

計(jì)工作負(fù)責(zé)人陸雯及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)衛(wèi)祖曄保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  1.4 本公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

  二、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

  2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

  單位:元 幣種:人民幣

  非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

  √適用 不適用

  單位:元 幣種:人民幣

  2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東(或無(wú)限售條件股東)持股情況表

  單位:股

  2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情況表

  適用 √不適用

  三、重要事項(xiàng)

  3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因

  √適用 不適用

  3.1.1截止報(bào)告期末,資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目發(fā)生變動(dòng)的原因分析

  3.1.2截止報(bào)告期末,利潤(rùn)表項(xiàng)目發(fā)生變動(dòng)的原因分析

  注:根據(jù)公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議,自2015年1月1日起,公司調(diào)整“固定資產(chǎn)(投資性房地產(chǎn))—房屋及建筑物”的折舊(攤銷)年限,由現(xiàn)行的20年調(diào)整至40年,殘值率5%不變。本項(xiàng)會(huì)計(jì)估計(jì)變更后,對(duì)本期(1-9月)凈利潤(rùn)影響為增加凈利潤(rùn)15,147,321.19元。

  3.1.3截止報(bào)告期末,現(xiàn)金流量表項(xiàng)目發(fā)生變動(dòng)的原因分析

  3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

  √適用 不適用

  2016年9月 30日, 本公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn);9月23日,上海電氣(集團(tuán))總公司將其所持有的本公司 80,000,000 股A股份以無(wú)償劃轉(zhuǎn)的方式轉(zhuǎn)讓給上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司的股權(quán)過戶登記手續(xù)已辦理完成;9月24日,本公司本次重組所涉及的置出資產(chǎn)及注入資產(chǎn)完成交割;9月28日,本公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)新增股份已于中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢。

  2017年9月10日,上市公司召開第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議,審議通過變更公司高級(jí)管理人員、董事的議案;同日,本公司召開第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過變更公司監(jiān)事的議案。

  2017年9月28日,上市公司召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過上述董事及監(jiān)事變更議案。2017年9月28日,上市公司召開第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過變更公司名稱、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、修改章程等議案,并提交本公司2015年10月 22日召開的2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  3.3公司及持股5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況

  √適用 不適用

  3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說明

  適用 √不適用

  公司名稱 上海自動(dòng)化儀表股份有限公司

  法定代表人 袁國(guó)華

  日期 2017年10月23日

  證券代碼 600848 股票簡(jiǎn)稱 自儀股份 編號(hào):臨2015-049號(hào)

  900928 自儀B

  上海自動(dòng)化儀表股份有限公司www.shybdj6.net

  第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  上海自動(dòng)化儀表股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“自儀股份”)第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2015年10月22日在上海新園華美達(dá)廣場(chǎng)酒店(嘉園廳)(上海市徐匯區(qū)漕寶路509號(hào)B座2樓)召開。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事6人,實(shí)際參加監(jiān)事6人。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下決議:

  一、審議通過《關(guān)于2015年第三季度報(bào)告的議案》

  詳見《2015年第三季度報(bào)告》。

  此項(xiàng)議案6票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)獲得通過。

  公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的《上海自動(dòng)化儀表股份有限公司2015年第三季度報(bào)告》進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核,并提出如下的書面審核意見。

  1、季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定;

  2、季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng);

  3、在提出本意見前,未發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為;

  因此,我們保證《上海自動(dòng)化儀表股份有限公司2015年第三季度報(bào)告》所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  二、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  對(duì)于該項(xiàng)議案,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:

  公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下,使用合計(jì)不超過人民幣6億元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資于安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品,有利于提高募集資金使用效益,符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定,符合公司和股東利益,沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過人民幣6億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,在上述額度內(nèi)可滾動(dòng)使用。

  詳見《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(臨2015-051)。

  此項(xiàng)議案6票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)獲得通過。

  特此公告。

  上海自動(dòng)化儀表股份有限公司監(jiān)事會(huì)

  2015年10月23日

  證券代碼:600848 證券簡(jiǎn)稱:自儀股份 公告編號(hào):2015-050

  上海自動(dòng)化儀表股份有限公司

  2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  本次會(huì)議是否有否決議案:無(wú)

  一、會(huì)議召開和出席情況

  (一)股東大會(huì)召開的時(shí)間:2015年10月22日

  (二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn):上海新園華美達(dá)廣場(chǎng)酒店(貴賓廳)(上海市徐匯區(qū)漕寶路509號(hào)B座3樓)

  (三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。

  本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)袁國(guó)華先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集、召開、表決方式、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

  (五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  1、公司在任董事9人,出席9人;

  2、公司在任監(jiān)事6人,出席6人;

  3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議并做記錄;公司高管全部列席會(huì)議。

  二、議案審議情況

  (一)非累積投票議案

  1、議案名稱:關(guān)于變更公司名稱的議案

  審議結(jié)果:通過

  表決情況:

  2、議案名稱:關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案

  審議結(jié)果:通過

  表決情況:

  3、議案名稱:關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案