上海臨港（上海自動化儀表股份有限公司） (600848) 19.23 7.19% +1.29

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

　　1.3 公司負(fù)責(zé)人袁國華、主管會

　　相關(guān)公司股票走勢

　　上海電氣5.36-0.03-0.56%

　　上海臨港19.23+1.297.19%

　　臨港B股1.281+0.0463.72%

　　計工作負(fù)責(zé)人陸雯及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)衛(wèi)祖曄保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。

　　1.4 本公司第三季度報告未經(jīng)審計。

　　二、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　　2.1主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經(jīng)常性損益項目和金額

　　√適用 不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.2截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

　　單位：股

　　2.3截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況表

　　適用 √不適用

　　三、重要事項

　　3.1公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因

　　√適用 不適用

　　3.1.1截止報告期末，資產(chǎn)負(fù)債表項目發(fā)生變動的原因分析

　　3.1.2截止報告期末，利潤表項目發(fā)生變動的原因分析

　　注：根據(jù)公司第九屆董事會第一次會議決議，自2015年1月1日起，公司調(diào)整“固定資產(chǎn)(投資性房地產(chǎn))—房屋及建筑物”的折舊(攤銷)年限，由現(xiàn)行的20年調(diào)整至40年，殘值率5%不變。本項會計估計變更后，對本期(1-9月)凈利潤影響為增加凈利潤15,147,321.19元。

　　3.1.3截止報告期末，現(xiàn)金流量表項目發(fā)生變動的原因分析

　　3.2重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 不適用

　　2015年7月 30日， 本公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之重大資產(chǎn)重組事項獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn);9月23日，上海電氣(集團(tuán))總公司將其所持有的本公司 80,000,000 股A股份以無償劃轉(zhuǎn)的方式轉(zhuǎn)讓給上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司的股權(quán)過戶登記手續(xù)已辦理完成;9月24日，本公司本次重組所涉及的置出資產(chǎn)及注入資產(chǎn)完成交割;9月28日，本公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)新增股份已于中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢。

　　2015年9月10日，上市公司召開第八屆董事會第十四次會議，審議通過變更公司高級管理人員、董事的議案;同日，本公司召開第八屆監(jiān)事會第九次會議審議通過變更公司監(jiān)事的議案。

　　2015年9月28日，上市公司召開2015年第二次臨時股東大會，審議通過上述董事及監(jiān)事變更議案。2015年9月28日，上市公司召開第九屆董事會第一次會議，審議通過變更公司名稱、經(jīng)營范圍、注冊資本、修改章程等議案，并提交本公司2015年10月 22日召開的2015年第三次臨時股東大會審議。

　　3.3公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

　　√適用 不適用

　　3.4預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警示及原因說明

　　適用 √不適用

　　公司名稱 上海自動化儀表股份有限公司

　　法定代表人 袁國華

　　日期 2015年10月23日

　　證券代碼 600848 股票簡稱 上海自動化儀表有限公司 編號：臨2015-049號

　　900928 上海自動化儀表廠B股

　　上海自動化儀表股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　上海自動化儀表股份有限公司(以下簡稱“公司”、“上海儀表廠”)第九屆監(jiān)事會第二次會議于2015年10月22日在上海新園華美達(dá)廣場酒店(嘉園廳)(上海市徐匯區(qū)漕寶路509號B座2樓)召開。會議應(yīng)參加監(jiān)事6人，實際參加監(jiān)事6人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于2015年第三季度報告的議案》

　　詳見《2015年第三季度報告》。

　　此項議案6票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

　　公司監(jiān)事會對董事會編制的《上海自動化儀表股份有限公司2015年第三季度報告》進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，并提出如下的書面審核意見。

　　1、季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定;

　　2、季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司報告期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項;

　　3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為;

　　因此，我們保證《上海自動化儀表股份有限公司2015年第三季度報告》所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　二、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　對于該項議案，監(jiān)事會認(rèn)為：

　　公司在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下，使用合計不超過人民幣6億元暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效益，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，符合公司和股東利益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　公司監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣6億元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)可滾動使用。

　　詳見《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(臨2015-051)。

　　此項議案6票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

　　特此公告。

　　上海自動化儀表股份有限公司監(jiān)事會

　　2015年10月23日

　　證券代碼：600848 證券簡稱：自儀股份 公告編號：2015-050

　　上海自動化儀表股份有限公司

　　2015年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2018年10月22日

　　(二)股東大會召開的地點：上海新園華美達(dá)廣場酒店(貴賓廳)(上海市徐匯區(qū)漕寶路509號B座3樓)

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由公司董事長袁國華先生主持。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開、表決方式、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。